Auditoría Forense

Auditoría Forense 2020-11-09T09:38:09-05:00

¿Qué es?

Es un tipo especializado de auditoria, que consiste en investigar, prevenir, detectar aquellos hechos ilícitos perpetrados contra el patrimonio económico de entidades tanto privadas como públicas, donde el auditor forense a través de técnicas de investigación criminalísticas, recabara todo tipo de información financiera, contable, legal, informática, administrativa, impositiva, siendo estas evidencias especialmente documentales, presentando su informe final, lo cual será aceptado como medio de prueba por una Corte o un juez en contra de los responsables de un crimen económico

El SARLAFT consiste un sistema compuesto de etapas y elementos para que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia gestionen el riesgo de ser utilizadas como instrumento para dar apariencia de legalidad a los activos que provienen de actividades ilícitas, o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.

Las etapas consisten en identificar, medir, controlar y hacer monitoreo de los riesgos, componiéndose de dos fases: la primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo y la segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT. Según lo enmarcado en la circular Externa de Superfinanciera 026 de 2008.

El sistema de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas (SIPLAFT) es el sistema que deben implementar las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio público de carga terrestre para la adecuada gestión del riesgo de LA/FT. Para lo cual deberá adoptar procedimientos y herramientas que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social y que se ajusten a su tamaño, actividad económica, forma de comercialización y demás características particulares.

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